EU-plan: Bättre granskning ska stoppa penningtvätt
BRYSSEL 7 maj 2020EU-kommissionen presenterade under torsdagen en ny plan för att bekämpa penningtvätt och motverka finansiering till terrorister.
– Som vi har sett med senaste skandaler så finns det kryphål i systemet [...]. Vi ska därför ta fram kompletterande lagar på vissa områden och presentera ett enhetligt lagpaket, sade EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis under torsdagens pressträff.
Det nya lagpaket ska vara klart till början av nästa år. Då ska kommissionen också föreslå en EU-myndighet som ska granska om lagarna följs, vilket i nuläget görs av medlemsländerna.
Två möjliga lösningar diskuteras som granskningsorgan, antingen tar EU fram en ny myndighet, eller så får Europeiska bankmyndigheten, EBA, ansvaret. Men i så fall måste ändringar göras för att utöka deras handlingskraft, enligt Dombrovskis.
– Deras ovilja att agera under den största penningtvättsskandalen i Europa med Danske banken var en stor besvikelse, sade han.
Tolv nya tredjeländer listas också som risk för EU:s inre marknad på grund av problem med penningtvätt och terrorismfinansiering, däribland Panama och Zimbabwe.
Sex länder har tagits bort från kommissionens lista, bland annat Bosnien-Hercegovina.
Mer fakta
Ämnen i artikeln
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur blandit justo purus, mattis aliquet sem tempus nec. Proin fringilla quam erat, a dapibus nulla porta vitae. Pellentesque semper vehicula bibendum. Curabitur venenatis velit sed felis varius mattis eu id dui. Quisque sed sodales sapien. Maecenas pharetra id libero id facilisis. Morbi id mi facilisis, gravida nibh sed, fermentum nisi. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eleifend dapibus ipsum. Duis vitae sodales tortor. Suspendisse luctus, dui eu pretium condimentum, diam ipsum venenatis sapien, tristique vulputate ligula lorem a nulla. Nunc placerat, urna in ultrices gravida, dolor ex dignissim odio, a porttitor massa felis et orci. Quisque placerat ornare mauris at fringilla.
Curabitur eu massa mattis, finibus dolor at, varius erat. Proin quis sapien vitae urna facilisis tincidunt ut id elit. Praesent finibus nisi non mi congue molestie. Integer sagittis dui vitae porta scelerisque. Pellentesque massa orci, tristique at malesuada id, vulputate vel neque. Suspendisse potenti. Nullam ac efficitur eros, sed malesuada velit. In rhoncus mi posuere interdum gravida. Duis rhoncus augue condimentum dignissim eleifend. Duis commodo in odio non tempus. Donec volutpat porta dolor, eu convallis purus egestas ultrices.
Suspendisse at risus eget nisi euismod rhoncus. Aliquam non vestibulum felis. Nam congue dolor quis ante consectetur congue. Nulla fermentum sodales massa at dapibus. Sed a felis quis eros tincidunt fermentum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Suspendisse eu magna at orci lacinia ultricies vitae sit amet nibh. Maecenas bibendum elit a venenatis ornare. Aliquam et congue augue. Morbi quam tortor, aliquam vel vestibulum eget, varius tincidunt nunc.
